Wenn Fakten zählen, liefern wir Beweise.
Wir sind Ihr spezialisierter Partner für forensische Ermittlungen und Open Source Intelligence (OSINT) in der DACH-Region. Wir liefern keine Meinungen – wir liefern gerichtsverwertbare Erkenntnisse, die in rechtlichen Auseinandersetzungen, Compliance-Verfahren und kritischen Geschäftsentscheidungen Bestand haben.Mit eDiscovery-Technologie, Finanzdatenforensik und systematischen Interviews klären wir Verdachtsfälle auf Betrug, Korruption, Geldwäsche und Compliance-Verstösse. Unsere Untersuchungen decken Lücken in internen Kontrollsystemen auf und liefern lückenlose Beweisketten – diskret, effizient und rechtskonform.
Was uns unterscheidet, ist die forensische Qualität unserer Dokumentation. Jeder Report ist darauf ausgelegt, vor Gericht, in Schiedsverfahren und bei behördlichen Untersuchungen als Beweismittel zu bestehen.Unsere Due-Diligence-Prüfungen gehen weit über Standard-Screenings hinaus. Wir durchleuchten weltweite Handelsregister, Gerichtsdatenbanken, Medienarchive, Dark-Web-Leaks und eigene Datenquellen, um wirtschaftlich Berechtigte zu identifizieren, Reputationsrisiken zu bewerten und verdeckte Verbindungen aufzudecken. Von Pre-Employment-Checks bis zur Transaktionsprüfung – wir liefern die Informationen, die Standard-Screenings übersehen.
Faire Preise
Wir rechnen nach tatsächlichem Aufwand ab – transparent, nachvollziehbar und ohne versteckte Positionen. Jede recherchierte Stunde wird minutengenau dokumentiert und mit Tätigkeitsbeschreibung ausgewiesen. Sie zahlen für forensische Expertise, nicht für Overhead. Unser Stundenansatz orientiert sich am Niveau eines erfahrenen juristischen Mitarbeiters im Kanton Zürich – ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis für spezialisierte Ermittlungsarbeit, die vor Gericht Bestand hat. Kostenvoranschläge sind bei uns verbindlich. Unvorhergesehene Mehraufwände werden vorab kommuniziert und nur nach Ihrer Freigabe abgerechnet.
Fakten
Jede Aussage ist nachprüfbar. Wir dokumentieren präzise Herkunft, Abrufdatum und Verifizierungsmethodik jeder Information. Keine Black Box – nur nachvollziehbare Beweisketten.
Primärquellen
Unser Case-Management-System verbindet jeden Befund direkt mit den Primärquellen. Ein Klick von der Executive Summary zu Originaldokumenten, Registerauszügen oder Gerichtsakten. Diese digitale Evidenzkette ermöglicht Anwälten und Compliance-Verantwortlichen sekundenschnelle Verifikation.
Visualisierung
Mit professionellen Tools transformieren wir unstrukturierte Daten in verständliche Visualisierungen: Beziehungsnetzwerke, Geldflussdiagramme, zeitliche Abläufe. Komplexität wird erfassbar, Beweise werden überzeugend.
Unsere Kernkompetenzen
Forensische Untersuchungen
Mit eDiscovery, Finanzdatenforensik und systematischen Interviews klären wir Verdachtsfälle auf Betrug, Korruption und Geldwäsche – diskret, effizient und rechtskonform.
Intelligence-getriebene Background Checks
Wir durchleuchten weltweite Handelsregister, Gerichtsdatenbanken, Dark-Web-Leaks und eigene Datenquellen, um wirtschaftlich Berechtigte zu identifizieren, Reputationsrisiken zu bewerten und verdeckte Verbindungen aufzudecken.
ESG Compliance & Supply Chain Intelligence
Unsere Risk Intelligence Platform screent Geschäftsbeziehungen auf CSDDD-relevante Risiken, während Senior-Analysten kritische Fälle vertieft untersuchen. Das Ergebnis: regulatorisch belastbare Risikoanalysen.
Interdisziplinäre Expertise, Swiss Made
Unser Team vereint über 20 Jahre Erfahrung: ehemalige Ermittler, Forensic Accountants, Datenanalysten, OSINT-Spezialisten – ergänzt durch ein internationales Expertennetzwerk. Diese Kombination ermöglicht belastbare Erkenntnisse auch in komplexen Jurisdiktionen.
Alle Daten werden ausschliesslich in der Schweiz auf Systemen gespeichert. Gleichzeitig garantiert unsere strukturelle Unabhängigkeit objektive Ermittlungsergebnisse.
Warum Diraya?
Weil Ihre Entscheidungen Beweise brauchen, keine Annahmen.
Weil vor Gericht nur zählt, was dokumentiert ist.
Diraya Intelligence – Forensische Intelligenz, die überzeugt.