Wir vereinen langjährige Erfahrung in der Investigativ-Recherche und Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität.
Mona Fahmy
Co-Gründerin und Geschäftsführerin
Mona Fahmy ist Wirtschaftswissenschaftlerin und hat einen Masterabschluss in Economic Crime Investigation (MAS ECI). Sie berät Unternehmen, Behörden und NGOs in den Bereichen Compliance, Prävention von Wirtschaftskriminalität und länderspezifische Risiken und bietet Ermittlungen und Hintergrundüberprüfungen von Unternehmen und Personen an.
Susanne Grau
Konsulentin
Susanne Grau ist Expertin für Wirtschaftskriminalistik mit langjähriger Erfahrung in der Untersuchung und Ermittlung doloser Handlungen und von Wirtschaftsstraffällen. Sie begleitet oberste Führungsorgane von Unternehmen, Behörden und NGOs bei der Bewältigung konkreter Vorfälle und unterstützt sie insbesondere bei der Lagebeurteilung, Sachverhaltsabklärung und Untersuchung.
Leroy Weerakoon
Forensischer Analyst
Leroy Weerakoon ist ein erfahrener Spezialist für datenbasierte Prüf- und Analyseverfahren mit Fokus auf Risikobewertung, Rechnungswesen und Wirtschaftskriminalität. Mit fundierter Erfahrung in der Bearbeitung von Backgroundchecks und der Anwendung von Open-Source-Methoden (OSINT) kombiniert er regulatorisches Know-how mit analytischer Präzision.
Sven Millischer
Früherer Geschäftsführer und Co-Gründer
Sven Millischer ist ein führender Experte für Open Source Intelligence (OSINT) und Anwendungen künstlicher Intelligenz für Investigation. Mit langjähriger Erfahrung in der Prävention und Aufdeckung von Wirtschaftskriminalität kombiniert er traditionelle OSINT-Methoden mit KI- und Machine-Learning-Technologien, um fortschrittliche Recherche-Lösungen zu liefern.