Leroy Weerakoon
Forensicher Analyst
Leroy Weerakoon ist ein erfahrener Spezialist für datenbasierte Prüf- und Analyseverfahren mit Fokus auf Risikobewertung, Rechnungswesen und Wirtschaftskriminalität. Mit fundierter Erfahrung in der Bearbeitung von Backgroundchecks und der Anwendung von Open-Source-Methoden (OSINT) kombiniert er regulatorisches Know-how mit analytischer Präzision. Seine Stärke liegt in der strukturierten Auswertung grosser Datenmengen sowie der Erstellung fundierter Reports für Behörden, Finanzinstitute und internationale Auftraggeber.
Berufliche Laufbahn
Weerakoon arbeitete als Analyst und Forensic Accountant bei AC Assets Control (2021-2024), wo er OSINT‑Analysen durchführte und grosse Mengen Härtefallgesuche und Rekurse bearbeitete. Zuvor war er Risk Analyst bei der Cembra Money Bank / cashgate (2018-2020) und war für die Risikobeurteilung von Vertriebspartner zuständig und war in diversen internen Projekten zur Risikooptimierung mitwirkend. Zwischen 2015 und 2017 war er als Agent und später als Deputy Head Account Receivables der cashgate für die systematische und buchhalterische Bewirtschaftung sämtlicher Kundenverträge zuständig, fungierte als Schnittstelle zur Finanzbuchhaltung und war von Beginn an, in Prozessoptimieringsprojekten involviert.
Ausbildung und Qualifikationen
SIB Schweizerisches Institut für
Betriebsökonomie: dipl. Betriebswirtschafter HF, Vertiefung Accounting und Controlling, (2018-2021)