Mona Fahmy
Co-Founder & PartnerCo-Gründerin und Partnerin
Mona Fahmy is an economist and has a Master's degree in Economic Crime Investigation (MAS ECI). She advises companies, public authorities and NGOs on compliance, prevention of white-collar crime and country-specific risks, and offers investigations and background checks on companies and individuals.
Mona Fahmy ist Ökonomin und Co-Gründerin von Diraya. Sie ist ausgewiesen in der Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität und als Beraterin in Compliance-Fragen tätig. Zuvor war sie als Investigativjournalistin tätig.
Susanne Grau
PartnerPartnerin
Susanne Grau is Expert in economic crime investigation with many years of experience in investigating and detecting fraudulent activities and economic crimes. She assists senior management teams at companies, public authorities and NGOs in dealing with specific incidents and supports them in particular with assessing the situation, clarifying the facts and conducting investigations.
Susanne Grau ist Expertin für Wirtschaftskriminalistik mit langjähriger Erfahrung in der Untersuchung und Ermittlung doloser Handlungen und von Wirtschaftsstraffällen. Sie begleitet oberste Führungsorgane von Unternehmen, Behörden und NGOs bei der Bewältigung konkreter Vorfälle und unterstützt sie insbesondere bei der Lagebeurteilung, Sachverhaltsabklärung und Untersuchung.
Leroy Weerakoon
Forensic AnalystForensic Analyst
Leroy Weerakoon is an experienced specialist in data-based Testing and analysis procedures with a focus on risk assessment, accounting and white-collar crime. With extensive experience in conducting background checks and applying open-source intelligence (OSINT) methods, he combines regulatory expertise with analytical precision.
Leroy Weerakoon ist erfahrener Spezialist für datenbasierte Prüfungs- und Analyseverfahren mit Fokus auf Risikobewertung, Buchhaltung und Wirtschaftskriminalität. Er verbindet regulatorisches Fachwissen mit analytischer Präzision.
Sven Millischer
Former Managing Director and Co-FounderEhemaliger Geschäftsführer & Co-Gründer
Sven Millischer is a leading expert in open source intelligence (OSINT) and artificial intelligence applications for investigation. With many years of experience in prevention and detection of white-collar crime he combines traditional OSINT methods with AI and machine learning technologies to deliver advanced research solutions.
Sven Millischer ist führender Experte für Open Source Intelligence (OSINT) und KI-Anwendungen in der Ermittlungsarbeit. Er verbindet klassische Recherchemethoden mit modernen KI-Technologien.
Reto Stoecklin
Senior Advisor, Financial ExpertSenior Advisor, Finanzexperte
Reto Stoecklin is a distinguished financial specialist with more than 40 years of experience in asset management and traditional private banking. His longstanding practice at the intersection of clients, banks, and regulatory frameworks provides a valuable foundation for forensic research in economic crime.
Reto Stoecklin ist ein ausgewiesener Finanzspezialist mit über 40 Jahren Erfahrung im Asset Management und im klassischen Private Banking. Seine langjährige Praxis bildet eine wertvolle Grundlage für die forensische Forschung im Bereich der Wirtschaftskriminalität.
Iliana Jaeger
Investigations & Compliance ExpertInvestigations & Compliance Expertin
Iliana Jaeger is a legal professional and proven forensic expert with more than 14 years of experience in forensic investigations and compliance. She helps companies, law firms, public authorities and NGOs navigate sensitive integrity matters.
Iliana Jaeger ist Juristin und ausgewiesene Forensik-Expertin mit mehr als 14 Jahren Erfahrung in forensischen Untersuchungen und Compliance. Sie unterstützt Unternehmen, Anwaltskanzleien, Behörden und NGOs bei sensiblen Integritätsfragen.
