Our Services – Diraya Intelligence

Due Diligence & Counterparty IntelligenceDue Diligence & Counterparty Intelligence

We assess counterparties, companies, and supply chains before business relationships are established, investments are made, or transactions are executed.

Wir prüfen Gegenparteien, Unternehmen und Lieferketten – bevor Geschäftsbeziehungen eingegangen oder Investitionen getätigt werden.

Enhanced Due DiligenceEnhanced Due Diligence

We conduct in-depth assessments of companies and counterparties by combining AI-powered analysis of large volumes of public data with expert human review. This allows us to identify risks, red flags, and hidden connections at an early stage.

Wir führen vertiefte Abklärungen zu Unternehmen und Gegenparteien durch, indem wir grosse Mengen öffentlich verfügbarer Daten mit KI auswerten und durch erfahrene Analysten prüfen. So erkennen wir Risiken, Auffälligkeiten und versteckte Zusammenhänge frühzeitig.

Background checks on individuals and organisationsBackground Checks von Personen und Unternehmen

We assess the background of key individuals and entities using OSINT, AI-driven data analysis, and human verification. We identify relevant events, relationships, and potential reputational risks.

Wir prüfen den Hintergrund von Schlüsselpersonen und Firmen mithilfe von OSINT, KI-gestützter Analyse und menschlicher Verifikation. Dabei identifizieren wir relevante Ereignisse, Verbindungen und potenzielle Reputationsrisiken.

Beneficial Owner identification and corporate structure analysisWirtschaftlich Berechtigte und Strukturanalysen

We uncover ownership structures and identify ultimate beneficial owners, even in complex, cross-border setups. By combining data analysis with targeted research, we make control, influence, and dependencies transparent.

Wir legen Eigentümerstrukturen und wirtschaftlich Berechtigte offen, auch bei komplexen, internationalen Konstrukten. Durch die Kombination von Datenanalyse und gezielter Recherche machen wir Einflussverhältnisse und Abhängigkeiten transparent.

AML/KYC and sanctions screeningAML/KYC- und Sanktionsprüfungen

We screen individuals and entities for AML risks, regulatory issues, and sanctions exposure. Automated screening is complemented by expert analysis to ensure accurate and context-driven results.

Wir überprüfen Personen und Unternehmen auf geldwäschereirelevante Risiken, regulatorische Auffälligkeiten und Sanktionsbezüge. Automatisierte Screening-Prozesse werden mit fundierter inhaltlicher Bewertung verbunden.

Third-party and supply-chain risk assessmentsBewertung von Drittparteien- und Lieferkettenrisiken

We assess risks across third parties and supply chains by systematically analyzing publicly available information and critically evaluating the findings.

Wir analysieren Risiken entlang von Lieferketten und bei Drittparteien, indem wir öffentlich verfügbare Informationen systematisch auswerten. So erkennen wir Compliance-, Reputations- und operationelle Risiken.

Executive & Reputational IntelligenceExecutive & Reputational Intelligence

We assess key individuals and reputational risks — both within our clients' environment and directed at them.

Wir analysieren Schlüsselpersonen und Reputationsrisiken – sowohl im Umfeld als auch gegenüber unseren Kunden.

Executive background checksExecutive Background Checks

We assess senior executives and key individuals using OSINT, AI-driven analysis, and expert human review. This enables us to identify relevant background factors, track records, and potential risks.

Wir prüfen Führungspersonen und Schlüsselpersonen und identifizieren relevante Hintergründe, Werdegänge und potenzielle Risiken.

Integrity and reputational assessmentsIntegritäts- und Reputationsanalysen

We evaluate the integrity and reputation of individuals by analyzing publicly available information and contextualizing findings. We identify reputational risks, controversies, and patterns of concern.

Wir beurteilen die Integrität und Reputation von Personen auf Basis öffentlich verfügbarer Informationen und ordnen diese fundiert ein. Dabei erkennen wir Reputationsrisiken, Kontroversen und auffällige Muster.

Network and influence mappingNetzwerk- und Einflussanalysen

We map professional and personal networks to identify relationships, influence structures, and informal power dynamics.

Wir analysieren berufliche und persönliche Netzwerke, um Beziehungen, Einflussstrukturen und informelle Machtverhältnisse sichtbar zu machen.

Analysis of business interests and affiliationsAnalyse wirtschaftlicher Beteiligungen und Verbindungen

We analyze business interests, shareholdings, and affiliations to understand economic exposure and hidden connections.

Wir untersuchen wirtschaftliche Beteiligungen, Mandate und Verflechtungen, um finanzielle Interessen und indirekte Einflussnahmen zu verstehen.

Identification of potential conflicts of interestIdentifikation möglicher Interessenkonflikte

We identify actual and potential conflicts of interest by linking roles, relationships, and financial interests.

Wir identifizieren tatsächliche und potenzielle Interessenkonflikte, indem wir Rollen, Beziehungen und wirtschaftliche Interessen zusammenführen.

Investigations & Asset TracingInvestigations & Asset Tracing

We clarify complex matters where misconduct is suspected and reconstruct economic relationships and structures.

Wir klären komplexe Sachverhalte bei Verdacht auf Fehlverhalten ab und rekonstruieren wirtschaftliche Zusammenhänge.

Support in internal investigationsUnterstützung bei Internal Investigations

We support companies and law firms in internal investigations and the resolution of suspected misconduct. We structure complex matters, analyze relevant information, and help establish a clear factual understanding.

Wir unterstützen Unternehmen und Kanzleien bei internen Untersuchungen und der Aufarbeitung von Verdachtsfällen. Dabei strukturieren wir Sachverhalte, erheben und analysieren Informationen und tragen zur fundierten Klärung bei.

InterviewsInterviews

We conduct targeted interviews as a core component of internal investigations — led by former law enforcement professionals and economic crime specialists. With methodical precision and a clear focus on relevance, we obtain reliable findings.

Wir führen gezielte Interviews als zentralen Bestandteil interner Untersuchungen durch – geleitet von ehemaligen Strafverfolgern und Spezialisten für Wirtschaftskriminalität. Mit methodischer Präzision gewinnen wir belastbare Erkenntnisse.

Analysis of financial relationships and fund flowsAnalyse wirtschaftlicher Verflechtungen und Geldflüsse

We analyze economic relationships and trace financial flows to uncover structures, dependencies, and potential irregularities.

Wir analysieren wirtschaftliche Zusammenhänge und verfolgen Geldflüsse, um Strukturen, Abhängigkeiten und mögliche Unregelmässigkeiten sichtbar zu machen.

Structural and network analysisStruktur- und Netzwerkanalysen

We examine corporate and personal networks to identify connections, control structures, and hidden relationships.

Wir untersuchen organisatorische und persönliche Verflechtungen, um Zusammenhänge und Einflussstrukturen zu verstehen.

Asset tracingAsset Tracing

We identify and trace assets across jurisdictions to establish ownership, control, and recovery potential.

Wir identifizieren und verfolgen Vermögenswerte über verschiedene Jurisdiktionen hinweg. Ziel ist es, wirtschaftliche Werte zu lokalisieren und deren Zugehörigkeit nachvollziehbar darzustellen.

Open-source intelligence (OSINT) investigationsOpen-Source-basierte Ermittlungen (OSINT)

We conduct targeted, systematic research using publicly available information to uncover relevant facts, connections, and developments.

Wir führen systematische Recherchen auf Basis öffentlich zugänglicher Informationen durch und werten diese strukturiert aus.

Litigation Support & e-DiscoveryLitigation Support & e-Discovery

We support law firms and organisations in the preparation and analysis of complex matters in legal proceedings.

Wir unterstützen Kanzleien und Unternehmen bei der Aufarbeitung komplexer Sachverhalte im Rahmen rechtlicher Verfahren.

e-Discovery and document analysise-Discovery und Dokumentenanalyse

We review and analyze large volumes of documents to identify relevant facts, patterns, and inconsistencies. Using OSINT, we expand the fact base and surface information not contained in the original dataset.

Wir analysieren grosse Mengen an Dokumenten, um relevante Fakten, Muster und Unstimmigkeiten zu identifizieren. Durch gezielte OSINT-Recherchen erweitern wir die Faktenbasis und bringen zusätzliche Informationen ans Licht.

Structured fact developmentStrukturierte Sachverhaltsaufbereitung

We structure complex information into clear, coherent narratives. Using OSINT, we expand the fact base and fill gaps beyond the available material.

Wir strukturieren komplexe Informationen zu klaren und nachvollziehbaren Sachverhalten. Durch gezielte OSINT-Recherchen erweitern wir die Faktenbasis und schliessen Lücken über das vorhandene Material hinaus.

Analysis of economic and organisational relationshipsAnalyse wirtschaftlicher und organisatorischer Zusammenhänge

We analyze corporate structures, financial links, and organizational relationships to uncover dependencies and underlying dynamics.

Wir analysieren Unternehmensstrukturen, finanzielle Verflechtungen und organisatorische Beziehungen, um Abhängigkeiten und zugrunde liegende Dynamiken sichtbar zu machen.

Pre-litigation intelligence and strategic due diligence on counterparties, judges, and opposing counselVorprozessuale Intelligence und strategische Due Diligence

We assess counterparties, judges, and opposing counsel to identify risks, patterns, and strategic considerations before proceedings begin.

Wir analysieren Gegenparteien, Richter und gegnerische Anwälte, um strategische Faktoren frühzeitig zu erkennen. Das ermöglicht fundierte Entscheidungen und stärkt die Prozessstrategie.

Strategic Intelligence & Board AdvisoryStrategic Intelligence & Board Advisory

We provide boards and decision-makers with reliable intelligence for strategic and liability-sensitive decisions.

Wir liefern Führungsgremien belastbare Entscheidungsgrundlagen für strategische und haftungsrelevante Entscheidungen.

Assessment of political and regulatory developmentsEinordnung politischer und regulatorischer Entwicklungen

We analyze political and regulatory developments and assess their impact on business models, markets, and investments.

Wir analysieren politische und regulatorische Entwicklungen und ordnen deren Auswirkungen auf Geschäftsmodelle, Märkte und Investitionen ein.

Evaluation of key risks and dependenciesBewertung zentraler Risiken und Abhängigkeiten

We identify and assess key risks, dependencies, and influencing factors across markets, partners, and structures.

Wir identifizieren und bewerten Abhängigkeiten und Einflussfaktoren entlang von Märkten, Partnern und Strukturen.

Analysis of international structures and influence networksAnalyse internationaler Strukturen und Einflusslinien

We examine international structures, shareholdings, and influence dynamics to make control, dependencies, and power structures transparent.

Wir untersuchen internationale Verflechtungen, Beteiligungen und Einflussstrukturen, um Machtverhältnisse und Abhängigkeiten transparent zu machen.

Structured decision support for boards and committeesStrukturierte Entscheidungsgrundlagen für Boards und Committees

We distill complex information into clear, structured decision support for boards and committees.

Wir verdichten komplexe Sachverhalte zu klaren, strukturierten Entscheidungsgrundlagen für Führungsgremien.

Subscription ModelAbonnementmodell

Continuous Intelligence,Intelligence im on Subscription.Abonnement.

Move from one-off reports to a continuous intelligence capability. Engage Diraya's experts on a subscription basis and embed high-quality, analyst-driven insight directly into your decision-making processes. Benefit from flexible setups, defined response times, and scalable research capacity. Subscription models are available upon request.

Für Kunden mit wiederkehrendem Bedarf sind Prüfungen auch im Abonnementmodell möglich, mit einer definierten Anzahl Abfragen zu einer Flatrate.