Diraya supports banks in assessing clients, counterparties, and complex structures. Our analysis provides clarity on beneficial ownership, networks, assets, and potential risks, complementing existing KYC and compliance processes in a targeted manner.
Diraya unterstützt Banken bei der Beurteilung von Kunden, Gegenparteien und komplexen Strukturen. Unsere Analysen schaffen Klarheit zu wirtschaftlich Berechtigten, Netzwerken, Vermögenswerten und potenziellen Risiken und ergänzen bestehende KYC- und Compliance-Prozesse gezielt.
Clients and beneficial owners require enhanced due diligence
Kunden und wirtschaftlich Berechtigte vertieft geprüft werden müssen
Source of wealth or economic background requires further clarification
Herkunft von Vermögen oder wirtschaftliche Hintergründe vertieft abgeklärt werden sollen
Complex ownership structures, trusts, or cross-border relationships are unclear
Komplexe Eigentümerstrukturen, Trusts oder internationale Verflechtungen unklar sind
Unusual transactions, patterns, or relationships raise questions
Ungewöhnliche Transaktionen, Muster oder Beziehungen Fragen aufwerfen
Sanctions or AML risks need to be better understood
Sanktions- oder Geldwäschereirisiken besser eingeordnet werden müssen
Sensitive client situations require independent and discreet assessment
Sensible Kundenkonstellationen eine unabhängige und diskrete Beurteilung erfordern
Our work is based on Open Source Intelligence (OSINT) – the structured analysis of publicly available sources such as corporate and financial registers, media reporting, court records, leaks, and relevant networks.
Unsere Arbeit basiert auf Open Source Intelligence (OSINT) – der strukturierten Analyse öffentlich zugänglicher Quellen wie Unternehmens- und Finanzregister, Medienberichte, Gerichtsakten, Leaks und relevante Netzwerke.
These insights are analyzed and structured to provide clear, decision-relevant assessments, combining human expertise with advanced analytical tools.
Diese Informationen werden analysiert und strukturiert, um eine klare, entscheidungsrelevante Lageeinschätzung zu ermöglichen – im Zusammenspiel von menschlicher Expertise und technologischer Auswertung.
Structured assessment of clients and beneficial owners.
Strukturierte Abklärung von Kunden und wirtschaftlich Berechtigten.
In-depth analysis of ownership structures, control, networks, and complex constellations.
Vertiefte Analyse von Eigentümerstrukturen, Kontrollverhältnissen, Netzwerken und komplexen Konstellationen.
Assessment of reputational exposure, past activities, and potential risk factors.
Einordnung von Reputationsrisiken, bisherigen Aktivitäten und potenziellen Exponierungen.
Identification of assets, shareholdings, and economic interests across jurisdictions.
Identifikation von Vermögenswerten, Beteiligungen und wirtschaftlichen Interessen über Jurisdiktionen hinweg.
Support in clarifying suspected misconduct or complex matters.
Unterstützung bei der Klärung von Verdachtsfällen oder komplexen Sachverhalten.
Evaluation of sanctions exposure and potential circumvention structures.
Bewertung von Sanktionsbezügen und möglichen Umgehungsstrukturen.
Clear, robust decision-making basis for onboarding and ongoing client management
Klare, belastbare Entscheidungsgrundlagen im Onboarding und in der laufenden Betreuung
Early identification of AML, sanctions, and reputational risks
Frühzeitige Erkennung von AML-, Sanktions- und Reputationsrisiken
Increased transparency in complex, cross-border structures
Erhöhte Transparenz bei komplexen, internationalen Strukturen
Support in meeting regulatory and documentation requirements
Unterstützung bei regulatorischen Anforderungen und Dokumentationspflichten
Protection of reputation, client relationships, and regulatory standing
Schutz von Reputation, Kundenbeziehungen und regulatorischer Position