Reliable intelligence on counterparties, control structures, and assets
Belastbare Fakten zu Gegenparteien, Kontrollstrukturen und Vermögenswerten
Diraya supports law firms in clarifying complex matters and establishing a solid factual basis for legal assessment.
Diraya unterstützt Anwaltskanzleien bei der Klärung komplexer Sachverhalte.
Counterparties or beneficial owners in transactions or complex deal structures need to be assessed
Gegenparteien oder wirtschaftlich Berechtigte in Transaktionen oder komplexen Dealstrukturen geprüft werden müssen
Control structures or network relationships behind companies or individuals need to be clarified
Kontroll- oder Netzwerkbeziehungen hinter Unternehmen oder Personen geklärt werden sollen
Sanctions risks or potential circumvention structures must be analyzed
Sanktionsrisiken oder mögliche Umgehungsstrukturen analysiert werden müssen
Assets and ownership structures need to be identified in disputes or enforcement situations
Vermögenswerte und Eigentumsstrukturen in Streit- oder Vollstreckungssituationen zu lokalisieren sind
Internal investigations, disputes, or regulatory matters lack a clear factual foundation
Interne Untersuchungen, Streitverfahren oder regulatorische Mandate eine unklare Tatsachengrundlage aufweisen
Open Source Intelligence (OSINT) – structured analysis of publicly available information and networks, combined with expert human judgment and technology-enabled analysis.
Open Source Intelligence (OSINT) – strukturierte Analyse öffentlich zugänglicher Informationen und Netzwerke, kombiniert mit menschlicher Analyse und technologischer Auswertung.
Structured assessment of individuals and legal entities.
Strukturierte Abklärung natürlicher und juristischer Personen.
In-depth analysis of beneficial ownership, control structures, networks, acquisitions, and complex counterparty constellations.
Vertiefte Prüfung von wirtschaftlich Berechtigten, Kontrollstrukturen, Netzwerken, Übernahmen und komplexen Gegenparteikonstellationen.
Assessment of economic dependencies, affiliated entities, and potential circumvention patterns.
Einordnung wirtschaftlicher Abhängigkeiten, verbundener Gesellschaften und möglicher Umgehungsmuster.
Identification of assets, shareholdings, and economic links across corporate structures and jurisdictions.
Identifikation von Vermögenswerten, Beteiligungen und wirtschaftlichen Verbindungen über Gesellschaftsstrukturen und Jurisdiktionen hinweg.
Fact analysis, structural clarification, chronologies, and network-based research.
Sachverhaltsanalyse, Strukturaufklärung, Chronologien und Netzwerkrecherche.
Support in e-discovery, interviews, and internal investigations.
Unterstützung bei E-Discovery, Interviews und internen Untersuchungen.
Support in clarifying complex matters involving potential economic crime, internal incidents, or regulatory exposure.
Unterstützung bei der Klärung komplexer Sachverhalte mit möglicher wirtschaftskrimineller Relevanz.
Robust factual foundations for legal assessments
Belastbare Sachverhaltsgrundlagen für rechtliche Bewertungen
Improved understanding of sanctions, AML, reputational, and conflict risks
Bessere Einordnung von Sanktions-, Geldwäscherei-, Reputations- und Konfliktrisiken
Well-documented decision bases for clients
Dokumentierbare Entscheidungsgrundlagen für Mandanten
Support in time-critical and contentious matters
Unterstützung in zeitkritischen oder streitigen Mandaten
Stronger factual positioning in dealings with authorities, courts, and counterparties
Stärkere faktische Grundlage im Umgang mit Behörden, Gerichten und Gegenparteien